Звіт керівництва (звіт про управління): інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів*	чергові	позачергові
	X
Дата проведення	29.04.2021
Кворум зборів**	87.44
Зазначається перелік питань, що розглядалися на загальних зборах, перелік осіб, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного, у разі проведення позачергових зборів зазначаються особа, що ініціювала проведення загальних зборів, результати розгляду питань порядку денного та загальний опис прийнятих на зборах рішень. У разі якщо загальні збори не відбулися, зазначаються причини.	Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах: 1. Обрання членiв лiчильної комiсiї, включаючи голову. 2. Обрання головуючого та секретаря загальних зборiв. Затвердження регламенту загальних зборiв акцiонерiв. 3. Звiт Директора Товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi за 2020 рiк. Затвердження заходiв за результатами розгляду та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Директора. 4. Звiт Наглядової ради Товариства за 2020 рiк. Затвердження заходiв за результатами розгляду та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради. 5. Затвердження рiчного звiту (рiчної фiнансової звiтностi) Товариства за 2020 рiк. 6. Затвердження основних напрямкiв дiяльностi Товариства на 2021 рiк. 7. Розподiл (покриття) збиткiв Товариства за 2020 рiк. 8. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв Товариством протягом не бiльше як одного року з дати прийняття такого рiшення, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 вiдсоткiв, але менша нiж 50 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства, та якщо ринкова вартiсть майна, робiт або послуг, що є предметом такого правочину, становить 50 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства. Перелiк осiб, що подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного, - порядок денний затверджений Наглядовою радою, iнших пропозицiй не надходило. Результати розгляду питань порядку денного: З 1-го питання порядку денного ВИРIШИЛИ: обрати лiчильну комiсiю у складi трьох осiб, а саме: Стрiлко Т.О. - Голова комiсiї, Малавський Л.Б., Совцов В.В. З 2-го питання порядку денного ВИРIШИЛИ: брати головуючим на загальних зборах акцiонерiв Стрiлко В.М., секретарем загальних зборiв акцiонерiв Купор Л.П.; затвердити регламент роботи загальних зборiв акцiонерiв: основна доповiдь - 10 хвилин; виступи в дебатах - 3 хвилини; вiдповiдi на запитання - 3 хвилини. Проведення голосування по усiм питанням порядку денного вiдбувається з використанням бюлетенiв для голосування. Принцип голосування: 1 акцiя - 1 голос. З 3-го питання порядку денного ВИРIШИЛИ: взяти до вiдома звiт Директора товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi за 2020 рiк та затвердження заходiв за результатами розгляду звiту. З 4-го питання порядку денного ВИРIШИЛИ: взяти до вiдома звiт Наглядової ради товариства за 2020 рiк та затвердження заходiв за результатами розгляду звiту. З 5-го питання порядку денного ВИРIШИЛИ: затвердити рiчний звiт (рiчну фiнансову звiтнiсть) Товариства за 2020 рiк. З 6-го питання порядку денного ВИРIШИЛИ: затвердити основнi напрямки дiяльностi Товариства на 2021 рiк. З 7-го питання порядку денного ВИРIШИЛИ: збитки в розмiрi 156,5 тис. грн., отриманi за результатами господарської дiяльностi за звiтнiй 2020 рiк, покрити за рахунок прибутку майбутнiх перiодiв. З 8-го питання порядку денного ВИРIШИЛИ: надати попередню згоду на вчинення значних правочинiв, передбачених ст. 70 Закону України "Про акцiонернi товариства", якi можуть вчинятись Товариством до 29.04.2022 року: - щодо купiвлi нерухомого майна (земельних дiлянок) на граничну сукупну вартiсть 10.000 тис. грн.; - щодо отримання позик (поворотної фiнансової допомоги) на граничну сукупну вартiсть 10.000 тис. грн.; - щодо отримання кредитiв на граничну сукупну вартiсть 10.000 тис. грн.; - щодо застави майна на граничну сукупну вартiсть 10.000 тис. грн.; - щодо передачу в iпотеку нерухомого майна на граничну сукупну вартiсть 10.000 тис.

___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.

Інформація щодо загальних зборів акціонерів (учасників)

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

	Так*	Ні*
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори	X
Акціонери		X
Депозитарна установа		X
Інше (зазначити): В звiтному роцi загальнi збори акцiонерiв не проводились.	ні

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

	Так*	Ні*
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку		X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків		X

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

	Так*	Ні*
Підняттям карток		X
Бюлетенями (таємне голосування)	X
Підняттям рук		X
Інше (зазначити):	ні

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?

	Так*	Ні*
Реорганізація		X
Додатковий випуск акцій		X
Унесення змін до статуту		X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства;		X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства		X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради		X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу		X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)		X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді		X
Інше (зазначити): Позачерговi загальнi збори у 2021 роцi не скликались та не проводились.	так

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори

	Так*	Ні*
Наглядова рада		X
Виконавчий орган		X
Ревізійна комісія (ревізор)		X
Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства
Інше (зазначити):	Позачерговi загальнi збори у 2021 роцi не скликались та не проводились.

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення	Черговi загальнi збори акцiонерiв були скликанi та проведенi 29.04.2021 р.
У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення	Позачерговi загальнi збори у 2021 роцi не скликались та не проводились.

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні)

ні