Звіт керівництва (звіт про управління): інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів*	чергові	позачергові
	X
Дата проведення	27.04.2018
Кворум зборів**	92.256
Зазначається перелік питань, що розглядалися на загальних зборах, перелік осіб, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного, у разі проведення позачергових зборів зазначаються особа, що ініціювала проведення загальних зборів, результати розгляду питань порядку денного та загальний опис прийнятих на зборах рішень. У разі якщо загальні збори не відбулися, зазначаються причини.	Порядок денний:1 .Обрання членiв лiчильної комiссiї, включаючи голову.2. Обрання головуючого та секретаря загальних зборiв. Затвердження регламенту загальних зборiв акцiонерiв.3. Звiт Директора Товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi за 2017 рiк. Затвердження заходiв за результатами розгляду та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Директора.4. Звiт Наглядової ради Товариства за 2017 рiк. Затвердження заходiв за результатами розгляду та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради. 5. Затвердження рiчного звiту(рiчної фiнансової звiтностi) Товариства за 2017 рiк.6. Затвердження звiту про винагороду членiв Наглядової Ради за 2017 рiк.7. Затвердження основних напрямкiв дiяльностi Товариства на 2018 рiк.8. Розподiл прибутку i збиткiв Товариства за 2017 рiк.9. Змiна типу Товариства.10. Змiна найменування Товариства.11. Внесення змiн та доповнень до Статуту Товариства шляхом затвердження його вновiй редакцiї.12.Про уповноваження особи на пiдписання Статуту в новiй редакцiї та вчинення дiй, пов’язаних з державною реєстрацiєю.13.Про внесення змiн та доповнень до положень Товариства «Про Загальнi збори акцiонерiв», «Про Наглядову раду», «Про Директора», «Про винагороду членiв наглядової ради»,»Про винагороду Директора» шляхом затвердження їх в новiй редакцiї.Доповнення до порядку денного зборiв не надавались.На розгляд зборiв додатковi питання не вносилисяЗатвердженi основнi напрямки дiяльностi.Затвердженi та доповненi змiни у статутнi документи, призначена уповноважена особа на пiдписання Статуту.

___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.

Інформація щодо загальних зборів акціонерів (учасників)

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

	Так*	Ні*
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори	X
Акціонери		X
Депозитарна установа		X
Інше (зазначити): д/н	ні

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

	Так*	Ні*
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку		X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків	X

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

	Так*	Ні*
Підняттям карток		X
Бюлетенями (таємне голосування)	X
Підняттям рук		X
Інше (зазначити): д/н	ні

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?

	Так*	Ні*
Реорганізація		X
Додатковий випуск акцій		X
Унесення змін до статуту		X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства;		X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства		X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради		X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу		X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)		X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді		X
Інше (зазначити): д/н	ні

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори

	Так*	Ні*
Наглядова рада		X
Виконавчий орган		X
Ревізійна комісія (ревізор)		X
Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства	Зазначенi подiї не вiдбувалися.
Інше (зазначити):	д/н

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення	Зазначенi подiї не вiдбувалися.
У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення	д/н

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні)

ні