ПрАТ "Ніжинська меблева фабрика"

Звіт керівництва (звіт про управління): персональний склад наглядової ради

Прізвище, ім'я, по батькові	Посада	Незалежний член
1	2	3
Береговий Дмитро Костянтинович - Голова (член) Нагляддової ради	д/н	ні
Опис:
Функцiональнi обов'язки Берегового Д.К., як Голови Наглядової Ради: 1) органiзовувати роботу Наглядової ради, скликати засiдання Наглядової ради, забезпечувати пiдготовку документiв, необхiдних для проведення засiдання Наглядової ради, органiзовувати ведення протоколiв засiдань Наглядової ради; 2) виконувати iншi обов'язки, якi покладаються на нього Статутом, Положенням про Наглядову раду та iншими положеннями Товариства. Як член Наглядової ради в складi Наглядової ради Берговий Д.К. зобов"язаний: 1. Дiяти в iнтересах Товариства добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок дiяти добросовiсно i розумно означає необхiднiсть проявляти сумлiннiсть, обачливiсть та належну обережнiсть, якi були б у особи на такiй посадi за подiбних обставин. 2. Виконувати свої обов'язки особисто. Голова та члени Наглядової ради не мають права доручати виконання своїх обов'язкiв iншим особам, крiм випадкiв передбачених чинним законодавством України, Статутом, Положенням про Наглядову раду та iншими положеннями Товариства. 3. Брати участь у засiданнях Наглядової ради. 4. Виконувати рiшення Загальних зборiв акцiонерiв Товариства. 5. Виконувати рiшення Наглядової ради. 6. Дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй Голови або члена Наглядової ради, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб. 7. Завчасно готуватися до засiдання Наглядової ради, зокрема, знайомитися з пiдготовленими до засiдання матерiалами, збирати та аналiзувати додаткову iнформацiю, у разi необхiдностi отримувати консультацiї фахiвцiв тощо. 8. Виконувати iншi обов'язки передбаченi Статутом, Положенням про Наглядову раду та iншими положеннями Товариства. Вiдповiдно до Сатуту Товариства: До компетенцiї Наглядової ради належить вирiшення питань, визначених чинним законодавством України, Статутом, а також переданих Загальними зборами на вирiшення Наглядовою радою. До виключної компетенцiї члена Наглядової ради в складi Наглядової ради належить: 1. затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства, крiм тих, що затверджуються Загальними зборами; 2. затвердження проекту порядку денного та порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про спосiб повiдомлення акцiонерiв про проведення Загальних зборiв акцiонерiв, прийняття рiшення про включення пропозицiй до проекту порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв; 3. прийняття рiшення про проведення рiчних та позачергових Загальних зборiв; 4. прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй; 5. прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй, в тому числi, облiгацiй; 6. прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; 7. затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених чинним законодавством України; 8. обрання i припинення повноважень Директора; 9. затвердження умов контрактiв, якi укладатимуться з Директором; 10. прийняття рiшення про вiдсторонення Директора вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснює повноваження Директора; 11. обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства; 12. призначення реєстрацiйної комiсiї Загальних зборiв; 13. обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 14. визначення дати складання перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строки виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного чинним законодавством України; 15. визначення дати складання перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв; 16. вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях (асоцiацiях), про заснування (створення), участь у заснуваннi (створеннi) та припинення (реорганiзацiю, лiквiдацiю) iнших юридичних осiб, про здiйснення Товариством внескiв до статутних капiталiв юридичних осiб, про затвердження статутiв (iнших установчих документiв) юридичних осiб, частками (акцiями, паями) у статутному капiталi яких володiє Товариство, про продаж часток (акцiй, паїв) у статутному капiталi юридичних осiб, якими володiє Товариство; 17. прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 18. прийняття рiшення про обрання (змiну) депозитарної установи, яка надає Товариству додатковi послуги; затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, погодження розмiру оплати її послуг; 19. надсилання пропозицiй акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй; 20. прийняття рiшень про надання згоди на вчинення значних правочинiв та правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть, у випадках, передбачених чинним законодавством України; 21. створення, реорганiзацiя та лiквiдацiя дочiрнiх пiдприємств, затвердження їх статутiв; 22. створення та лiквiдацiя фiлiй, дирекцiй, управлiнь, вiддiлень, представництв та iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв, затвердження їх положень; 23. органiзацiя роботи структурних пiдроздiлiв товариства, затвердження iнструкцiй та положень, що регламентують їх роботу; 24. вирiшення питань, передбачених законодавством України, в разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства; 25. визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; 26. прийняття рiшення про змiну мiсцезнаходження Товариства; 27. вирiшення iнших питань, що можуть бути вiднесенi до виключної компетенцiї Наглядової ради чинним законодавством України та Загальними зборами. Питання, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради, не можуть вирiшуватись iншими органами Товариства, крiм Загальних зборiв, за винятком випадкiв, встановлених чинним законодавством України.
Нiкiтко Iван Андрiйович - член Наглядової ради	д/н	ні
Опис:
Функцiональнi обов'язки Нiкiтки I.А., як члена Наглядової Ради в складi Наглядової ради: 1. Дiяти в iнтересах Товариства добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок дiяти добросовiсно i розумно означає необхiднiсть проявляти сумлiннiсть, обачливiсть та належну обережнiсть, якi були б у особи на такiй посадi за подiбних обставин. 2. Виконувати свої обов'язки особисто. Голова та члени Наглядової ради не мають права доручати виконання своїх обов'язкiв iншим особам, крiм випадкiв передбачених чинним законодавством України, Статутом, Положенням про Наглядову раду та iншими положеннями Товариства. 3. Брати участь у засiданнях Наглядової ради, за дорученням Голови Наглядової ради брати участь у пiдготовцi документiв, необхiдних для проведення засiдання Наглядової ради. 4. За дорученням Наглядової ради або Голови Наглядової ради виконувати обов'язки iншого члена Наглядової ради у випадку його вiдсутностi, а також виконувати iншi обов'язки, якi покладаються на Голову та/або члена Наглядової ради Положенням про Наглядову раду та дорученнями Голови Наглядової ради. 5. Виконувати рiшення Загальних зборiв акцiонерiв Товариства. 6. Виконувати рiшення Наглядової ради. 7. Дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй Голови або члена Наглядової ради, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб. 8. Завчасно готуватися до засiдання Наглядової ради, зокрема, знайомитися з пiдготовленими до засiдання матерiалами, збирати та аналiзувати додаткову iнформацiю, у разi необхiдностi отримувати консультацiї фахiвцiв тощо. 9. Виконувати iншi обов'язки передбаченi Статутом, Положенням про Наглядову раду та iншими положеннями Товариства. До виключної компетенцiї члена Наглядової ради в складi Наглядової ради належить: 1. затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства, крiм тих, що затверджуються Загальними зборами; 2. затвердження проекту порядку денного та порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про спосiб повiдомлення акцiонерiв про проведення Загальних зборiв акцiонерiв, прийняття рiшення про включення пропозицiй до проекту порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв; 3. прийняття рiшення про проведення рiчних та позачергових Загальних зборiв; 4. прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй; 5. прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй, в тому числi, облiгацiй; 6. прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; 7. затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених чинним законодавством України; 8. обрання i припинення повноважень Директора; 9. затвердження умов контрактiв, якi укладатимуться з Директором; 10. прийняття рiшення про вiдсторонення Директора вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснює повноваження Директора; 11. обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства; 12. призначення реєстрацiйної комiсiї Загальних зборiв; 13. обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 14. визначення дати складання перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строки виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного чинним законодавством України; 15. визначення дати складання перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв; 16. вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях (асоцiацiях), про заснування (створення), участь у заснуваннi (створеннi) та припинення (реорганiзацiю, лiквiдацiю) iнших юридичних осiб, про здiйснення Товариством внескiв до статутних капiталiв юридичних осiб, про затвердження статутiв (iнших установчих документiв) юридичних осiб, частками (акцiями, паями) у статутному капiталi яких володiє Товариство, про продаж часток (акцiй, паїв) у статутному капiталi юридичних осiб, якими володiє Товариство; 17. прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 18. прийняття рiшення про обрання (змiну) депозитарної установи, яка надає Товариству додатковi послуги; затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, погодження розмiру оплати її послуг; 19. надсилання пропозицiй акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй; 20. прийняття рiшень про надання згоди на вчинення значних правочинiв та правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть, у випадках, передбачених чинним законодавством України; 21. створення, реорганiзацiя та лiквiдацiя дочiрнiх пiдприємств, затвердження їх статутiв; 22. створення та лiквiдацiя фiлiй, дирекцiй, управлiнь, вiддiлень, представництв та iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв, затвердження їх положень; 23. органiзацiя роботи структурних пiдроздiлiв товариства, затвердження iнструкцiй та положень, що регламентують їх роботу; 24. вирiшення питань, передбачених законодавством України, в разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства; 25. визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; 26. прийняття рiшення про змiну мiсцезнаходження Товариства; 27. вирiшення iнших питань, що можуть бути вiднесенi до виключної компетенцiї Наглядової ради чинним законодавством України та Загальними зборами. Питання, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради, не можуть вирiшуватись iншими органами Товариства, крiм Загальних зборiв, за винятком випадкiв, встановлених чинним законодавством України.
Шавро Камiлiя Ваславiвна - член Наглядової ради	д/н	ні
Опис:
Функцiональнi обов'язки Шаври К.В., як члена Наглядової Ради в складi Наглядової ради: 1. Дiяти в iнтересах Товариства добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок дiяти добросовiсно i розумно означає необхiднiсть проявляти сумлiннiсть, обачливiсть та належну обережнiсть, якi були б у особи на такiй посадi за подiбних обставин. 2. Виконувати свої обов'язки особисто. Голова та члени Наглядової ради не мають права доручати виконання своїх обов'язкiв iншим особам, крiм випадкiв передбачених чинним законодавством України, Статутом, Положенням про Наглядову раду та iншими положеннями Товариства. 3. Брати участь у засiданнях Наглядової ради, за дорученням Голови Наглядової ради брати участь у пiдготовцi документiв, необхiдних для проведення засiдання Наглядової ради. 4. За дорученням Наглядової ради або Голови Наглядової ради виконувати обов'язки iншого члена Наглядової ради у випадку його вiдсутностi, а також виконувати iншi обов'язки, якi покладаються на Голову та/або члена Наглядової ради Положенням про Наглядову раду та дорученнями Голови Наглядової ради. 5. Виконувати рiшення Загальних зборiв акцiонерiв Товариства. 6. Виконувати рiшення Наглядової ради. 7. Дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй Голови або члена Наглядової ради, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб. 8. Завчасно готуватися до засiдання Наглядової ради, зокрема, знайомитися з пiдготовленими до засiдання матерiалами, збирати та аналiзувати додаткову iнформацiю, у разi необхiдностi отримувати консультацiї фахiвцiв тощо. 9. Виконувати iншi обов'язки передбаченi Статутом, Положенням про Наглядову раду та iншими положеннями Товариства. До виключної компетенцiї члена Наглядової ради в складi Наглядової ради належить: 1. затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства, крiм тих, що затверджуються Загальними зборами; 2. затвердження проекту порядку денного та порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про спосiб повiдомлення акцiонерiв про проведення Загальних зборiв акцiонерiв, прийняття рiшення про включення пропозицiй до проекту порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв; 3. прийняття рiшення про проведення рiчних та позачергових Загальних зборiв; 4. прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй; 5. прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй, в тому числi, облiгацiй; 6. прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; 7. затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених чинним законодавством України; 8. обрання i припинення повноважень Директора; 9. затвердження умов контрактiв, якi укладатимуться з Директором; 10. прийняття рiшення про вiдсторонення Директора вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснює повноваження Директора; 11. обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства; 12. призначення реєстрацiйної комiсiї Загальних зборiв; 13. обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 14. визначення дати складання перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строки виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного чинним законодавством України; 15. визначення дати складання перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв; 16. вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях (асоцiацiях), про заснування (створення), участь у заснуваннi (створеннi) та припинення (реорганiзацiю, лiквiдацiю) iнших юридичних осiб, про здiйснення Товариством внескiв до статутних капiталiв юридичних осiб, про затвердження статутiв (iнших установчих документiв) юридичних осiб, частками (акцiями, паями) у статутному капiталi яких володiє Товариство, про продаж часток (акцiй, паїв) у статутному капiталi юридичних осiб, якими володiє Товариство; 17. прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 18. прийняття рiшення про обрання (змiну) депозитарної установи, яка надає Товариству додатковi послуги; затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, погодження розмiру оплати її послуг; 19. надсилання пропозицiй акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй; 20. прийняття рiшень про надання згоди на вчинення значних правочинiв та правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть, у випадках, передбачених чинним законодавством України; 21. створення, реорганiзацiя та лiквiдацiя дочiрнiх пiдприємств, затвердження їх статутiв; 22. створення та лiквiдацiя фiлiй, дирекцiй, управлiнь, вiддiлень, представництв та iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв, затвердження їх положень; 23. органiзацiя роботи структурних пiдроздiлiв товариства, затвердження iнструкцiй та положень, що регламентують їх роботу; 24. вирiшення питань, передбачених законодавством України, в разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства; 25. визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; 26. прийняття рiшення про змiну мiсцезнаходження Товариства; 27. вирiшення iнших питань, що можуть бути вiднесенi до виключної компетенцiї Наглядової ради чинним законодавством України та Загальними зборами. Питання, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради, не можуть вирiшуватись iншими органами Товариства, крiм Загальних зборiв, за винятком випадкiв, встановлених чинним законодавством України.